A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, nessa quinta-feira (17), uma operação conjunta com 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de ativos para 16 estados e bloqueio de R$ 1,8 bilhão de ativos e bens, entre eles uma aeronave.
Os alvos são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em uma organização criminosa com atuação nacional. Além de Pernambuco, os mandados foram emitidos para Rio Grande do Norte, Acre, Amazonas, Piauí, Maranhão, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Alagoas, São Paulo, Acre, Minas Gerais e Bahia.
No Acre, a Policia Civil prendeu R. S. da S. de 31 anos, que foi apontado pela investigação como sendo integrante de organização criminosa e mantinha ligação com outros estados para envio de drogas e lavagem de dinheiro.
A operação partiu de uma investigação que era realizada a partir de uma organização criminosa de Ipojuca, no Grande Recife, desde novembro de 2018 onde foram identificados “braços” financeiros e operacionais da organização criminosa em vários locais do país.
A partir da investigação em Ipojuca, os policiais acompanharam o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Civil de Mato Grosso.
As apurações, ainda de acordo com a corporação de MT, revelaram uma relação dos envolvidos com investigados na Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que a região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.
Smurfing é uma tipificação de lavagem de dinheiro, que consiste no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo, camuflando assim transferências e operações financeiras.